Política de cumplimiento

Compromiso

Corporación de Asesores Jurídicos cumple la normativa de la República de Panamá para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Todo esto regulado mediante la Autoridad de Análisis Financieros y la Superintendencia de Sujeros no Obligados, a las que reportamos como sujetos no obligados.

Enfoque basado en riesgo

La firma evalúa el riesgo de cada cliente y de cada encargo, y ajusta la profundidad de sus controles a ese riesgo. Por este motivo, verificamos toda la información que llegue a nuestra firma, abogados o, de cualquier manera, información que llegue a nuestro despacho.

Conocer al cliente desde el inicio

Al inicio de la relación, la firma identifica y verifica a sus clientes y a sus beneficiarios finales. Según el caso, puede solicitar, entre otros:

• documento de identidad vigente y comprobante de domicilio;
• actividad económica u ocupación;
• origen de los fondos relacionados con el encargo;
• propósito de la sociedad o fundación que se constituye o administra;
• identidad de los beneficiarios finales, directores, dignatarios o miembros del consejo de fundación;
• información sobre su cumplimiento tributario.

Revisión en listas y fuentes públicas

La firma revisa a sus clientes y beneficiarios finales en listas y fuentes públicas del Registro Público de Panamá, Ministerio de Comercio e Industrias, Google, entre otros.

Debida diligencia reforzada

Cuando el riesgo es alto, la firma aplica una debida diligencia reforzada y solicita información adicional. Esto aplica para casos de sujetos políticamente expuestos, altos cargos, entre otros.

Documentación completa antes de constituir

La firma no procede con la constitución de una sociedad si no recibe la documentación completa que solicita.

Seguimiento

La firma revisa periódicamente la información de sus clientes y la actualiza cuando cambian sus circunstancias.

Reporte de operaciones sospechosas

Cuando corresponde, la firma reporta las operaciones sospechosas a las autoridades competentes de Panamá.